Videos – Control Interno

Difusión de videos especializados generados con empresarios, académicos y técnicos que expresan sus experiencias de los conflictos, errores, debilidades y soluciones a la que las empresas están expuestas, frente al riesgo de fraudes por falta de políticas y normas de controles interno.

Exposición de charlas magistrales de corta duración, que permiten visualizar y confrontar los problemas reales más comunes de las empresas, para facilitar a los participantes que puedan descubrir los errores de controles más usuales.

Perfil del Defraudador en Recursos Humanos

Se describe el perfil del defraudador desde la perspectiva de Recursos Humanos, destacando su carisma, manipulación y falta de empatía. Estos individuos suelen tener comportamientos patológicos, como la mentira constante y la falta de remordimiento. Para prevenir fraudes, es crucial realizar estudios de seguridad, validar antecedentes y monitorear cambios en el comportamiento del personal.

Perfil del Defraudador

Se analiza el perfil del defraudador de cuello blanco, destacando su modus operandi y cómo individuos respetables y con altos cargos en organizaciones cometen fraudes. Factores como el resentimiento hacia la empresa y presiones familiares juegan un papel crucial en su conducta. A menudo buscan acceder a información sensible, motivados por la insatisfacción o dificultades económicas.

Contribución de la Auditoría Forense - Prevención del Fraude

En resumen, se trata de tomar medidas anticipadas para prevenir fraudes. Es fundamental que los auditores, ya sean internos, externos o contralores, utilicen herramientas que les permitan identificar riesgos en las organizaciones y alertar sobre posibles fraudes, como la manipulación de informes. No todos los errores son de buena fe; algunos pueden ser indicios de fraude, lo que puede llevar a pérdidas financieras, de reputación o incluso a actividades ilegales como el lavado de dinero. Por lo tanto, la mayor contribución de la auditoría forense es la prevención del fraude.

Actividades de Control y Riesgos de Fraude

Descubre la importancia de las auditorías y controles antifraude en las organizaciones. En este video, exploramos las diferencias clave entre auditoría interna, externa y otros conceptos importantes. Cómo cada una juega un papel en la detección y prevención de fraudes. ¿Son suficientes los controles tradicionales o necesitamos ir más allá?

Evaluación de Riesgo, ¿Tú empresa lo necesita?

El Fraude

Análisis del Fraude ¿Cómo enfrentar los riesgos de fraude?

Ley Reformatoria - Control Interno

La ley reformatoria a la ley de compañías limitó el análisis de los indicadores de solvencia y rentabilidad, en consecuencia ¿esta medida favorece a la inversión nacional y extranjera?

Reflexión a las Presiones de las Organizaciones

Una mirada hacia la organización

Código de Ética

La función pública por esencia es una oportunidad, pero hay una condición de ética que lleva implícita en la gestión. Entonces, ¿es necesario tener un código de ética para hacer bien la función?

Auditoría Interna

Los estados financieros son el reflejo de los registros contables, pero no asegura el control de riesgos, por tanto es necesario tener auditoría interna para un mejor control interno.

Ética y Valores

El control interno en el sector público no existe, en el sector privado no existe, lo que existe son panfletos y en otros casos decretos, que dicen llamarse códigos de ética, pero es tan difícil ponerlo en práctica, porque no existe el interés de practicarlo. Es más fácil no conocerlo ni leerlo y que el mundo siga girando al ritmo de los grandes escándalos

Para eso estan los manuales, los codigos, las normas. ¿y que hay de evaluar la actitud frente al cambio, del personal, de la gerencia, ¿que generalmente es el camino de toda empresa para crecer y modernizarse?

Cuentas por Pagar

El control de las cuentas por pagar, evita pagos indebidos a proveedores fantasma

Cuentas por Cobrar

El control interno a las cuentas por cobrar, evita el uso indebido de dinero de los clientes

Falta de Capacitación

La falta de capacitación induce al irrespeto de las normas de control de la CGE

Control de Fraude

La gestión empresarial tiene su enfoque en el éxito de las ventas y estrategias comerciales, pero hay elementos que pueden anular esos resultados.

Estados Financieros

Los estados financieros son una herramienta que permite a la gerencia tomar decisiones oportunas, cuando la información y valores son exactas, pero ¿hay la seguridad de que los saldos de las cuentas contables demuestren los registros verdaderos?

Flujo de Información

El flujo de la información es un elemento eficaz para determinar la oportunidad en los negocios, pero la interrupción con habilidades fuera de los procesos establecidos en la organización, pueden originar perdida de registros y de documentos que perjudican el negocio.

Recursos Humanos

Una de las áreas mas sensible en una organización es la de recursos humanos o talento humano, por la complejidad de actividades sociales, pero el manejo de la nomina y el control de ingresos y salidas de personal también requiere de una política que permita que las liquidaciones y créditos sean sujeto de controles adecuados.

Seguimiento

El proceso de seguimiento es una tarea que todo gerente debe mantener, porque detrás de reportes financieros existe la posibilidad de no conocer el estado de algunas cuentas contables o actividades que no reflejan la realidad de las cifras, situación que permite disminuir los resultados de la gestión gerencial.

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