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May
Desarrollamos su manual de políticas de Control Interno. Podrá fortalecer las unidades de auditorías internas de su organización, y la formación de unidades de control y supervisión de control interno en caso que no disponga de ellas.
Iniciamos este proceso con el levantamiento de información en del área o departamento que previamente la administración ha identificado como un indicio de perdida de eficiencia de los recursos de la empresa.
Es importante destacar que este proceso de mejoramiento no es posible si no existe la voluntad para mejorar la “Actitud” de todo el personal, sean estos empleados, administradores, empresarios, accionistas y la organización en general.
Que es lo que analiza:
- Contenido de los manuales de procesos, manuales de funciones, instructivos, reglamento o disposiciones gerenciales.
- Contenido de los reportes de uso de recursos financieros, de documentos e instrumentos financieros y de valores.
- Seguimiento de los planes y objetivos propuestos para el logro de los resultados esperados por la organización.
- Lograr mitigar los riesgos de fraudes o eventos que causen perjuicio a la organización.
- Elaboración de Matrices de riesgos.