FRAUDES E INTERVENCIÓN DE COMPAÑÍAS Revisemos desde el punto de vista normativo el proceso de intervención de compañías, motivado por observaciones de la entidad de control y que se traducen en causales por falta de justificación y soportes de transacciones y de un inadecuado manejo en el aspecto societario de las compañías. Normativa Ley de
Continuamos con un nuevo tema relacionado con la Evaluación del Riesgo de Fraude Organizacional, desde el punto de vista de la investigación y acciones correctivas para mitigar los potenciales fraudes por falta de controles adecuados. Afrontar de manera apropiada y oportuna, mediante un proceso de reporte directo, a través de denuncias y protocolos de investigación,
Durante la ultima década, es notorio el incremento de los profesionales, emprendedores y sector empresarial, en el interés de conocer e integrarse a las nuevas normas que rigen a las mejores practicas de control interno en sus organizaciones. Bajo estas premisas, es indiscutible la participación del Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO)