Presentamos una serie de acciones/actividades que se deben implementar dentro de una organización, con el propósito de identificar el enriquecimiento personal a través del uso inapropiado de recursos/activos, así como, el comportamiento de administradores que buscan presentar ante los inversionistas, una situación no realista de la compañía, recurriendo al ocultamiento y violación de la confianza empresarial